Учредитель турецкой компании подозревается в отмывании денег

Турецкий предприниматель, являющийся учредителем крупной девелоперской турецкой компании, задержан в столице. Обвинения, которые были выдвинуты бизнесмену по статье 172 УК РФ, связаны с подозрениями в нелегальном обналичивании суммы в размере 26 млн руб. Известно, что данная турецкая компания занимается строительством объектов на территории Москвы. Согласно данным СМИ, турецкий бизнесмен вел незаконную банковскую деятельность с 2014 года с помощью фирм-однодневок. Предприниматель был найден в Одинцовском районе подмосковного региона и был задержан правоохранительными органами.

В связи с обострением отношений с Турцией, возникших на почве конфликта после того, как Турция сбила российский ударный самолет СУ-24, пролетающий над территорией Сирии, начались массовые проверки действующих в РФ турецких компаний и запрет или ограничение на заключение контрактов о поставке продуктов питания, об оказании определенных услуг и трудоустройстве турецких граждан. В ходе проверок ФСБ обнаружила подозрительную активность дочерних объектов турецких банков, однако ничем противозаконным «дочки», судя по документам, не занимались. Турецкая сторона считает подозрения необоснованными.